公告日期：2025-11-05

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-059
深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 20 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事
会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦公司综合楼一楼 2 号会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条

2.00 非累积投票提案 √

件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

作为投票对象的
3.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案

子议案数（9）

3.01 《关于修订<股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。