公告日期：2025-04-26

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制制度和评价办法，我们在日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12月 31日的内部控制有效性进行了全面评估。本报告旨在向全体股东汇报公司内部控制的自我评价结果，确保公司内部控制体系的健全性和有效性。

一、重要声明

公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制体系，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。然而，内部控制存在固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于外部环境的变化，内部控制的有效性可能受到影响，因此根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2024 年 12 月 31日，公司
未发现财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至 2024 年 12月 31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位包括：包括股份公司及全部控股子公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：包括法人治理结构、发展战略、企业文化、人力资源、对外埠全资子公司的管控、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、关联交易、对外投资和对外担保、募集资金、预算管理、权签管理、合同管理、信息系统、信息披露。

3、重点关注的高风险领域包括：法人治理、对外投资、对外担保、关联交易、资金占用、募集资金存放与使用、信息披露。

（1）法人治理

公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保全体股东充分行使自己的权力，享有平等地位，对公司利润分配、重大投资等重大事项进行审议。

公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，下设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会。

委员会 人数 其中：独董人数

战略委员会 3 1

审计委员会 3 2

提名委员会 3 2

薪酬与考核委员会 3 2

审计委员会负责审查公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及其他相关事宜。

公司监事会对股东大会负责，是公司的监督机构，对董事、高管人员履职情况和公司的经营管理、财务活动进行监督。

2024年度公司董事会有 9名董事，其中 4 名独立董事，监事会有 3 名监事。

公司持续优化法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经理层权责清晰、运作规范。2024 年，公司进一步强化董事会专门委员会的职能，尤其是审计委员会在财务监督和内部控制评估中的作用。独立董事占比符合监管要求，有效保障了决策的独立性和科学性。公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，确保治理机制透明、高效，防范因治理缺……
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