公告日期：2025-04-26

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

章程修订记录

序号 章程制定及 作出章程修改决 会议名称

修订 议的时间

1 章程制定 2009年10月30日 2009年第二次临时股东大会

2 第一次修订 2010年5月19日 2009年年度股东大会

3 第二次修订 2011年2月11日 2011年第一次临时股东大会

4 第三次修订 2011年11月18日 2011年第二次临时股东大会

5 第四次修订 2012年8月24日 2012年第一次临时股东大会

6 第五次修订 2013年12月26日 2013年第一次临时股东大会

7 第六次修订 2014年9月5日 2014年第一次临时股东大会

8 第七次修订 2015年1月29日 2015年第一次临时股东大会

9 第八次修订 2015年5月5日 2014年年度股东大会

10 第九次修订 2015年7月30日 2015年第三次临时股东大会

11 第十次修订 2017年5月17日 2016年年度股东大会

12 第十一次修订 2019年1月9日 2019年第一次临时股东大会

13 第十二次修订 2019年4月30日 2018年年度股东大会

14 第十三次修订 2019年6月6日 2019年第二次临时股东大会

15 第十四次修订 2021年10月22日 2021年第三次临时股东大会

16 第十五次修订 2023年6月26日 2023年第二次临时股东大会

17 第十六次修订 2024年1月11日 2024年第一次临时股东大会

18 第十七次修订 2024年7月15日 2024年第二次临时股东大会

19 第十八次修订 2024年12月30日 2024年第四次临时股东大会

I

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东会的一般规定 ......9

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会 ......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会 ......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任......40
II

第九章 通知和公告 ......40

第一节 通知 ......40

第二节 公告 ......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资 ......41

第二节 解散和清算 ......42
第十一章 修改章程 ......44
第十二章 附则 ......45
III

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

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