公告日期：2025-04-26

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-009
深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理
人员，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

《2025 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本 838,747,539 股为基数，
并扣除拟回购注销的员工股权激励限制性股份 502,000股，即 838,245,539股为基数，每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

以上分配方案符合《公司章程》对利润分配的相关要求。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议
案》

《 2024 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

平安证券股份有限公司对此发表了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已提交第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议并一致同意审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

关联董事林国芳先生、林镇成先生、林炫锟先生对本议案回避表决。

（六）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

上述事项需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni……
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