公告日期：2025-04-26

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-021
深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第六
届董事会第六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东
会，有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2025 年 5 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙华区清丽路 2 号富安娜龙华总部大厦深圳市富安娜家居用品股份有限公司一楼 2 号会议室

二、本次股东会审议事项

（一）提交本次股东会表决的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于回购注销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对

7.00 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 √

8.00 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》……
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