公告日期：2025-04-28

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-026
浙江永太科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 25 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议的通知已于
2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的四、主营业务分析及十一、公司未来发展的展望部分相关内容。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分相关内容。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

独立董事柳志强、张伟坤、郑峰，分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年年度股东大会述职。述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，2024 年度公司全年累计实现营业收入 458,939.78 万元，比上年同期增长 11.18%；归属于上市公司股东的净利润-47,835.40 万元，比上年同期增长22.82%。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大
会审议。

《2024 年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润-478,353,981.67 元，2024 年度母公司实现净利润57,984,325.76 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 5,798,432.58 元，加上年初未分配利润1,340,570,956.93 元，2024 年年末母公司未分配利润为 1,392,756,850.11 元。2024 年年末公司合并报表未分配利润为 865,509,364.95 元。

根据《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》及证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议,同时将对中小投资者进行单独计
票。

《 关 于 2024 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

五、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。《2024年度内部控制评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬进行逐项审议，表决结果如下：

1、关于董事王莺妹的薪酬方案

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事王莺……
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