公告日期：2025-12-05

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-065
上海普利特复合材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第七届董事会第四次会议，会议决定于

2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为：2025 年 12 月 16 日，截至股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司

于 2025 年 12 月 5 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》的要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者
即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 9：00 至 11：30，下午 13：

30 至 15：30。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在 2025 年 12
月 16 日下午 3 点前送达或传真至公司）（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、登记地点：

上海市青浦区工业园区新业路 558 号董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。

邮政编码：201707 传真号码：021-51685255

四、参加网络投票的具体操……
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