公告日期：2025-09-16

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-055
上海普利特复合材料股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知于2025年9月10日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2025年9月15日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、本次董事会由全体董事共同推举周文先生主持。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董
事会董事长的议案》

选举周文先生为第七届董事会董事长。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董
事会副董事长的议案》

选举周臻纶先生为第七届董事会副董事长。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董
事会各专门委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，确定了四个专门委员会的人员组成如下：
董事会战略委员会，主任委员：周文，委员：周臻纶、钱君律、周炳；

董事会薪酬与考核委员会，主任委员：汤云为，委员：周文、周臻纶、钱君律、邵万权；

董事会审计委员会，主任委员：汤云为，委员：钱君律、邵万权；

董事会提名委员会，主任委员：钱君律，委员：汤云为、张锴、邵万权。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》

聘任周文先生为公司总经理。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》

聘任蔡青先生为公司董事会秘书。

联系方式如下：

联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；

电子信箱：caiq@pret.com.cn；

电话：021-31115900；

传真：021-51685255。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于聘任公司副总经
理的议案》

聘任周臻纶先生、李宏先生、蔡莹女士、蔡青先生为公司副总经理。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责
人的议案》

聘任周臻纶先生为公司财务负责人。

上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期为三年，自 2025
年 9 月 15 日至 2028 年 9 月 14 日。上述董事的简历详见于 2025 年 8 月 30 日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计
负责人的议案》

聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9
月 14 日。唐翔先生简历见附件。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》

聘任杨帆先生为公司证券事务代表，任期三年，自 2025 年 9 月 15 日至 2028 年 9
月 14 日。杨帆先生简历见附件。

联系方式如下：

联系地址：上海市青浦工业园区新业路 558 号；

电子信箱：yangfan@pret.com.cn；

电话：021-31115900；

传真：021-51685255。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会

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