公告日期：2025-05-13

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-035
上海普利特复合材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东会审议的议案9、议案12-14均为特别决议的议案，须经出席股东会的非关联股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月12日（星期一）14:30；

网络投票时间：2025年5月12日（星期一）

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。

2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：公司董事、副总经理蔡莹女士。

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共184名，代表股份500,037,398股，占上市公司总股份的44.9049％。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共4名，代表股份491,840,791股，占上
市公司总股份的44.1688％。

2、参加网络投票股东共 180名，代表股份 8,196,607股，占上市公司总股份的0.7361％。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共182名，代表股份52,203,683股，占上市公司总股份的4.6880％。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

四、提案的审议和表决情况

1、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

总表决结果：同意股数498,952,798股，占出席会议有表决权股份总数的99.7831％；反对股数968,800股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1937％；弃权股数115,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0232％。

中小投资者表决结果：同意股数51,119,083股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的97.9224％；反对股数968,800股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的1.8558％；弃权股数115,800股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.2218％。
2、审议通过了《2025 年度财务预算报告》。

总表决结果：同意股数498,938,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.7802％；反对股数983,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1967％；弃权股数115,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0232％。

中小投资者表决结果：同意股数51,104,483股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的97.8944％；反对股数983,400股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的1.8838％；弃权股数115,800股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.2218％。
3、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

总表决结果：同意股数498,989,698股，占出席会议有表决权股份总数的99.7905％；反对股数977,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1954％；弃权股数70,400股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0141％。

中小投资者表决结果：同意股数51,155,983股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的97.9931％；反对股数977,300股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的1.8721％；弃权股数70,400股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.1349％。
4、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。……
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