公告日期：2025-04-19

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-023

上海普利特复合材料股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议的会议通知于2025年4月8日以书面及通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年4月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。

4、董事长周文先生主持本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报
告》

经与会董事审议，同意《2024 年度总经理工作报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》
截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 1,170,894.28 万元，负债合计
707,662.43 万元，归属于母公司所有者权益合计 431,019.16 万元。

2024 年度，公司合并营业总收入 831,353.69 万元，比上年同期减少 4.54%；实现
营业利润 14,333.51 万元，比上年同期减少 71.11%；实现归属于上市公司股东的净利润
14,114.53 万元，比上年同期减少 69.86%。公司《2024 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务预算报告》
公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司战略发展
目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制 2025 年度财务预算：公司 2025 年度汽车材料业务保持稳定增长，新能源业务实现快速增长，ICT 业务实现放量增长。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报
告》

详见《2024 年年度报告》第三节、管理层讨论与分析。

公司现任独立董事钱君律、胡冰、赵世君向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。

公司《2024 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配方案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现归属于上市公司股
东 的 净 利 润 141,145,337.48 元 ， 2024 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为
1,399,213,215.71 元。公司拟以公司总股本 1,097,262,708 股为基数（现有总股本1,113,548,288股扣除库存股15,073,540股以及因股权激励计划拟注销1,212,040股），
向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），共计派发现金 54,863,135.40 元，
剩余未分配利润结转以后年度再行分配。利润分配完成后，公司总股本数不变。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2024 年年度报告》及
摘要

《2024 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn）,《2024 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内部控制自我评
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