公告日期：2025-04-29

2024 年度董事会工作报告

2024 年山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神,恪尽职守、忠实履行职责，认真执 行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，保障了公司的 良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履
行职责。截止 2024 年 12 月 31 日，公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事
会下设审计委员会，并根据其议事规则履行职能，为公司的规范运作作出了应有的贡献。 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训， 提高履职能力。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立履行职责，对有关事项 发表独立意见，维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

2024 年共召开了 7 次董事会会议，具体情况如下：

2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通
过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度报告全文及 摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内控自我评价 报告》《2023 年度内部控制规则落实自查表》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于确认 2023 年度高管薪酬结果的议案》《关于变更会计政策的议案》《董事会关于独立董事独立 性情况的专项意见》《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告》《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》。

2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开公司第六届董事会第十八次会议，审
议通过了《2024 年一季度报告》《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议，审议通
过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于补充确认日常关联交易的议案》《关于修订<山东雅博科技股份有限公司“三重一大”事项决策实施细则>的议案》。

2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于参投的产业投资基金进行清算的议案》。

2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十二次会议，审议
通过了《2024 年第三季度报告》。

2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会召开情况

2024 年共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司第六届董事会下设审计委员会。审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责的履行相关职责。报告期内，审计委员会履职情况如下：

审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责，共组织召开 5 次审计委员会会议，认真听取内部审计部门的工作总结及工作计划，审核审核公司的财务信息及其披露。同时，审计委员会积极做好内、外部审计的沟通和协调，确保各项审计工作顺利按时完成。

二、公司 2024 年经营情况

报告期内，公司持续夯实金属屋（墙）面围护业务，聚焦公共建筑金属围护行业的中
高端市场，提供金属屋（墙）面围护系统、智能金属屋面系统、智能建筑信息化、智慧运维等服务，致力于行业科技产品创新及研发标准的制定和提升，打造公司成为金属围护行业的综合系统集成服……
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