公告日期：2026-02-10

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-005

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名周方洁先生、于雪先生、杨柳锋先生、欧江玲先生、叶侃先生五人作为公司第七届董事会非独立董事候选人。审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名阮殿波先生、程玲莎女士、林飞君先生三人作为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司提名委员会审核，上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格，且本次提名已征得候选人同意。董事候选人简历详见附件。

独立董事阮殿波先生、程玲莎女士、林飞君先生均已取得独立董事资格证书。其中，程玲莎女士为会计专业人士。上述独立董事候选人经深交所审核无异议后，将与上述非独立董事候选人一同提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制表决。

上述董事候选人如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人比例未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公
照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢！

特此公告！

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日
附件：

宁波理工环境能源科技股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：
周方洁先生：

1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副研究
员，国家 863 专家库专家，曾获国家科技进步三等奖、机械电子部科技进步一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江省科学技术奖三等奖、浙江省第二届科技新浙商、宁波市科技进步三等奖、宁波市十大青年科技创新奖、宁波市劳模、宁波市有突出贡献专家荣誉称号、入选宁波市“4321 人才工程”、获第四届“科技新浙商”称号、首届“台州乡贤”。历任北京理工现代电气设备有限公司总经理，政协第十二、十三届宁波市委员会常务委员，公司副董事长、总经理。现任公司董事长。

周方洁先生为公司的实际控制人；通过持有公司控股股东天一世纪 51.8%的股权间接持有公司股份，直接持有公司股份 18,642,721 股。

周方洁先生最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；周方洁先生于 2023 年 12 月 15 日收
到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司、周方洁、陈超采取出具警示函措施的决定》（【2023】34 号），周方洁先生因违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第四十条和第三十五条第三款的规定，被采取出具警示函的行政监管措施，并记入证
券期货市场诚信档案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 17 日披露于《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司、控股股东及相关方收到中国证券监督管理委员会宁波监管局警示函的公告》（公告编号：2023-052），除此之外周方洁先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公……
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