公告日期：2026-02-10

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-007
宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2026年第一次临时股东会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投两次的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 2 月 24 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除外） 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划 175
万股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿草 案）》的规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司
第一期员工持股计划（修订稿草案）》详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；宁波理工环境能源科技股份有限 公司回购专用证券账户 1601.24 万股根据《上市公司股份回购规则》不享有股东 会表决权。上述该等股东不可接受其他股东委托进行投票；

涉及关联交易事项提案的关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议的议案

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案

1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数 5 人

1.01 选举周方洁先生为公司第七届董事会董事 √

1.02 选举于雪先生为公司第七届董事会董事 √

1.03 选举杨柳锋先生为公司第七届董事会董事 √

1.04 选举欧江玲先生为公司第七届董事会董事 √

1.05 选举叶侃先生为公司第七届董事会董事 √

2……
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