公告日期：2025-04-10

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规和公司相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极落实董事会各项决议，不断规范公司法人治理结构。现将董事会2024 年度（以下简称“本年度 ”）工作情况汇报如下：

一、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

本年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开七次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第六届董 2024 年 1 2024 年 1

事会第八 月 22 日 月 23 日 1、关于聘任公司副总经理的议案。

次会议

第六届董 2024 年 1 2024 年 1 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
事会第九 月 24 日 月 25 日 案。

次会议

1、2023 年度总经理工作报告；

2、2023 年度财务决算报告；

3、2023 年度董事会工作报告；

4、2023 年年度报告全文及其摘要；

第六届董 5、2023 年度利润分配预案；

事会第十 2024 年 4 2024 年 4 6、关于变更公司总经理的议案；

次会议 月 10 日 月 12 日 7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构的议案；

8、2023 年度内部控制自我评价报告；

9、关于公司与天一世纪日常关联交易的议案；

10、关于向银行申请授信的议案；

11、关于召开 2023 年度股东大会的议案。

第六届董 2024 年 4 2024 年 4

事会第十 月 25 日 月 26 日 1、2024 年第一季度报告。

一次会议

1、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024
第六届董 2024 年 8 2024 年 8 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；
事会第十 月 6 日 月 7 日 2、关于《宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024
二次会议 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期

权激励计划相关事项的议案；

4、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案；

5、关于拟购买董监高责任险的议案；

6、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

1、2024 年半年度报告全文及其摘要；

2、2024 年半年度利润分配预案；

第六届董 2024 年 8 2024 年 8 3、关于向公司 2024 年股票期权激励计划激……
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