公告日期：2025-11-20

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-052
河南华英农业发展股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第一次会议于 2025 年 11 月 19 日下午 15：40 在公司总部潢川县
华英大厦 16 层高管会议室召开。经第八届董事会全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于同日以电话等方式向全体董事送达。全体董事一致同意推举许水均先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、张瑞女士、王火红先生、朱明红先生采用通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举许水均先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》
及公司相关制度的规定，公司第八届董事会下设四个委员会,分别为战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生第八届董事会各专门委员会，新一届委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

第八届各专门委员会委员名单如下：

（一）战略与 ESG 委员会

主任委员（召集人）：许水均先生；

委员：张勇先生、朱明红先生、张巍先生及王火红先生。

（二）审计委员会

主任委员（会计专业人士、召集人）：张瑞女士；

委员：朱明红先生、张巍先生、叶金鹏先生及王火红先生。

（三）提名委员会

主任委员（召集人）：叶金鹏先生；

委员：许水均先生、王华君先生、张瑞女士及王火红先生。

（四）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：王火红先生；

委员：许水均先生、龚保峰先生、叶金鹏先生及张瑞女士。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任许水均先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。许水均先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》；

董事会同意聘任张勇先生担任公司常务副总经理，同意聘任陈尧
华先生、张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生、任宏星先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任龚保峰先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。龚保峰先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任何志峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。何志峰先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司内部审计负责人的议案》；

董事会同意聘任丁庆博先生担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。丁庆博先生的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任牛宇先生担任公司证券事务……
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