公告日期：2025-10-31

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-045
河南华英农业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治
理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》和《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司取消监事会并修订《公司章程》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦同步停止执行。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置相关事项前，公司第七届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的具体情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。具体修订情况如下：

原条款内容 修订后条款内容

整体修订内容：
《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。
此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《中国共产 法》)、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2002 年 1 月 30 日在河南省 第三条 公司在河南省市场监督管理局登记
工商行政管理局登记注册，取得企业法人营 注册，取得营业执照。营业执照统一社会信业执照。营业执照统一社会信用代码为 用代码为 91410000735505325T。
91410000735505325T。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，由全体
董事过半数选举产生或更换。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

新增一条 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
……
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