公告日期：2025-10-31

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-043
河南华英农业发展股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 9：30 在公司总部潢
川县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均
先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王火红先生、张勇先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2025 年第三季度报告>的议案》；

公司 2025 年第三季度报告具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
二、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》；
为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，根据《公司法》、
中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时对《公司章程》附件《监事会议事规则》相应废止。其中，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

2.01 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.02 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.04 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》，修订后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会以特别决议审议。

三、逐项审议通过了《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》；
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次修订 7 项制度并新增 1 项制度。
3.01 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.03 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.04 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.05 审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.06 审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、……
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