公告日期：2025-04-19

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-008
河南华英农业发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10：00 在公司总部潢
川县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均
先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式审议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》；

公司 2024 年年度报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”内容。

公司独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2024 年度主要工作。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》；

公司独立董事叶金鹏、王火红、张瑞对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

公司 2024 年度财务报告已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年度公司实现营业收入 473,058.16 万元，同比增长 27.68%；实现归属于
上市公司股东的净利润为 3,236.06 万元，同比增长 201.64%。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年度利润分配预案>的议案》；

根据《公司章程》《公司利润分配管理制度》等相关规定，公司2024 年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不满足规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过该议案。
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 ……
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