公告日期：2025-04-19

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-016
河南华英农业发展股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年
05 月 09 日（周五）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2025年05月09日（周五）14:30

2、网络投票时间：2025年05月09日（周五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年05月09日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年05月09日上午9:15至2025年05月09日下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2025年05月06日（周二）。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席本次股东大会的对象：

1、截至2025年05月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（七）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √

之一的议案》

7.00 《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 √

年度薪酬方案的议案》

8.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 √

年度薪酬方案的议案》

9.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

10.00 《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信 √

额度的议案》

11.00 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易 √

的议案》

2、提案审议及披露情况

上述议案已经公司第七届董……
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