公告日期：2025-04-19

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-011
河南华英农业发展股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》,该议案尚需公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本情况

经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 3,236.06 万元，母公司报表净利润-804.56 万元。合并报表期末未分配利润-395,661.42 万元，母公司报表期末未分配利润-401,176.18 万元。
鉴于公司 2024 年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不满足规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司 2024 年度拟不进行现金分红的基本情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 32,360,554.53 -31,836,962.70-596,943,694.71净利润（元）

合并报表本年度末累计 -3,956,614,218.84

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 -4,011,761,775.92

计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会 是

计年度

最近三个会计年度累计 0

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 -198,806,700.96

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 0

额（元）
是否触及《股票上市规

则》第 9.8.1 条第（九） 否

项规定的可能被实施其
他风险警示情形

注：在 2024 年度不实施利润分配的情况下，公司 2022 年度至 2024 年度派发现
金分红金额为 0 元，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024 年度不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司 2024 年度合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值；同时，公司食品及羽绒板块各项业务开展需要大量资金支持，董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出 2024 年度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

三、相关审批程序及意见

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司第七届董事会 2025 年第一次独立董事
专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。经审议，独立董事认为，公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

2、审计委员会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二
次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。