公告日期：2025-04-19

河南华英农业发展股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张瑞，中国国籍，1989 年 9 月出生，本科学历，注册会计
师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳）有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师。自 2022年 5 月起，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东大会会议，本
人均按时出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权。本年度本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两

应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自参 出席股东
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 大会次数
议

9 2 7 0 0 否 4

本人在会前主动了解会议情况并获取相关资料，对提交董事会和股东大会的全部议案予以认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，及时了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对报告期内董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为公司审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，召集并主持 6 次审计委员会会议，参加 2次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议，并与其他独立董事召开 5 次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生否决议案的情况。本人按照相关委员会议事规则及公司《独立董事制度》规定，切实履行职责，对审计委员会审议的公司定期财务报告、内部审计工作总结等事项，薪酬与考核委员会审议的公司董事及高级管理人员薪酬等事项，提名委员会审议的聘任公司高级管理人员等事项，以及独立董事专门会议讨论的公司关联交易等事项，认真研究，积极发挥专业咨询作用，协助董事会科学、高效决策。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人在出席公司相关会议时，积极参加对议案的讨论审议，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。除正常履行独立董
事职责以外未行使独立董事特别职权，包括未提议召开董事会、股东大会、单独聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会前向公司股东征集投票权等。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为董事会审计委员会的主任委员，本人高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作。认真听取内部审计部门关于公司内部控制有效性、内部审计工作总结的报告。共同讨论审计策略，优化审计流程，确保审计工作的全面性和深入性。同时，密切保持与会计师事务所的沟通，就公司财务报表的编制、审计计划的制定、审计中发现的问题等核心议题进行深入交流，并提出了相应的工作要求，在公司年度财务报表审计过程中发挥了重要的监督职能。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人通过参加会议，对公司现场考察，听取公司有关管理层对公司有关生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作等方面情况的汇报，积极有效地履行了独立董事的职责。2024 年度，本人赴山东菏泽、安徽宣城、江西丰城等基地进行现场调研，实地考察了外部子公司的运营及生产情况，并结合自身专业知识提出了有关建议。此外，本人时刻……
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