公告日期：2026-02-14

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2026-007
浙江久立特材科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：2026 年 2 月 13 日 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室

3、会议召集人：公司第七届董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长李郑周先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至2026年2月6日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份10,540,000股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为966,630,720股。

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共
637 人，代表有表决权股份 596,678,701 股，占公司有表决权股份总数的61.7277%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 9 人，代表有表决权股份369,499,346 股，占公司有表决权股份总数的 38.2255%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东 628 人，代表有表决权股份227,179,355 股，占公司有表决权股份总数的 23.5022%。

4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席情况

出席本次股东会的中小投资者共 630 人，代表有表决权股份 227,469,655 股，
占公司有表决权股份总数的 23.5322%。

（三）公司部分董事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决情况为：同意 243,512,705 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7586%；反对 568,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2330%；弃权20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0084%。

其中，中小投资者表决情况：同意 226,880,305 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7409%；反对 568,750 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2500%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权6,400 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0091%。

表决结果：通过。关联股东久立集团股份有限公司、李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。

（二）《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况为：同意 243,518,705 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7610%；反对 568,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2328%；弃权15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0062%。

其中，中小投资者表决情况：同意 226,886,305 股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的 99.7435%；反对 568,350 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2499%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0066%。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。