公告日期：2025-04-16

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-023
浙江久立特材科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开日期和时间：2025年 4 月 15日（星期二）14时 30 分

网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年
4 月 15日上午 9:15 至下午 3:00。

（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

（三）会议召集人：公司第七届董事会。

（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）现场会议主持人：董事长李郑周先生

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

截至2025年4月9日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 28,543,377股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为948,627,343股。

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共 182 人（代表股东 184 名），代表股份 546,563,392 股，占公司有表决权股份总数的
57.6162 %。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6人（代表股东8名），代表股份 365,520,346 股，占公司有表决权股份总数的 38.5315%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 176 人，代表股份 181,043,046 股，
占公司有表决权股份总数的 19.0847%。

（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 178 人，代表股份182,276,146股，占公司有表决权股份总数的 19.2147%。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

具体审议表决结果如下：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：

同意 546,467,292 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；

反对 75,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；

弃权 20,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。

其中：中小投资者的表决情况如下：

同意 182,180,046 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9473%；

反对 75,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0414%；
弃权 20,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0113%。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果：

同意 546,467,392 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9824%；

反对 75,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%；

弃权 20,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0038%。

其中：中小投资者的表决情况如下：

同意 182,180,146 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9473%；

反对 75,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0414%；
弃权 20,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0113%。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》，表决结果：

同意 546,514,392 股，占……
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