公告日期：2025-12-12

广东众生药业股份有限公司

总裁工作细则

（2025年12月修订）

第一章 总则

第一条 为明确总裁职责、权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、其他有关法律、法规、中国证监会的有关规定和《广东众生药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 本工作细则适用范围为总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员。

总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

第二章 总裁

第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。

第四条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第七条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。

第八条 总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务。
第九条 总裁可以在任期届满前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。

第十条 总裁离职、到期离任或解聘时，由董事会决定进行离任审计。

第三章 其他高级管理人员

第十一条 公司设立的其他高级管理人员岗位为：高级副总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监；副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任或解聘。

第十二条 存在本细则第四条情形之一的，不得被提名担任公司高级管理人员。
第十三条 公司高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。

第十四条 公司副总裁协助总裁进行公司的日常经营管理工作，并对总裁负责；
在总裁外出或因故不能履行职责时由高级副总裁代为行使总裁职责。

第十五条 财务总监组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要财务问题的分析和决策。财务总监向董事会、总裁负责。公司财务总监对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直接责任。

财务总监应当加强对公司财务流程的控制，定期检查公司货币资金、资产受限情况，监控公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的交易和资金往来情况。财务总监应当监控公司资金进出与余额变动情况，在资金余额发生异常变动时积极采取措施，并及时向董事会报告。

财务总监应当保证公司的财务独立，不受控股股东、实际控制人影响，若收到控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移资金、资产或者其他资源等侵占公司利益的指令，应当明确予以拒绝，并及时向董事会报告。

第十六条 董……
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