公告日期：2025-12-12

证券代码：002317 董事津贴管理办法

广东众生药业股份有限公司

董事津贴管理办法

（2025 年 12 月修订）

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构和保障公司董事依法履行职责，加强和规范公司董事津贴的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。

第二条 本办法所指董事是指公司董事会组成人员。

第二章 津贴标准及支付方式

第三条 董事津贴标准

（一）独立董事：每人每年人民币 108,000 元（含税）；

（二）未在公司担任董事以外职务的非独立董事：每人每年人民币 108,000元（含税）；

（三）在公司任职的非独立董事：根据公司相关薪酬管理制度规定领取薪酬，不领取董事津贴。

第四条 公司董事津贴按月发放。董事津贴由公司按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

第五条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事职务的或自愿放弃领取董事津贴的，自上述事项生效次月起停止向其发放相关董事津贴。
第六条 公司董事出席公司股东会、董事会及董事会下设专门委员会会议、独立董事专门会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第三章 津贴调整

证券代码：002317 董事津贴管理办法

第七条 津贴标准可随着市场津贴行情和公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。津贴标准由董事会制定，并报股东会审议。
第四章 附 则

第八条 本办法未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第九条 本办法由公司董事会负责解释。

第十条 本办法自公司股东会审议批准后生效实施，修改时亦同。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

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