公告日期：2025-12-12

广东众生药业股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议

决议，公司决定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。现将有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12

月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

（七）出席对象：

1、于 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
（八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
2.00 《关于修订完善公司治理制度的议案》 非累积投票提案

议案数（8）

2.01 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<公司董事津贴管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<公司分红管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议

2.08 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<公司 2025 年至 2027 年股东回报规

3.00 非累积投票提案 ……
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