公告日期：2025-12-12

广东众生药业股份有限公司

授权管理制度

（2025年12月修订）

第一章 总 则

第一条 为完善广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，加强内部控制和风险管理，确保公司规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的授权，是指由公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长、总裁的授权；总裁对其他高级管理人员、各职能部门的授权；以及公司具体经营管理过程中其他必要的授权。

第三条 被授权机构、部门或人员在行使授权权限时，必须遵守法律法规及 公司的各项规章制度，在公司授权范围内依法进行经营管理活动，不得损害公 司利益，并在授权范围内行使职权和承担责任。

第四条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第五条 授权机构或授权人根据授权执行情况结合公司的经营管理、风险控制等实际情况，可对授权实行动态调整。

第二章 授权的范围、类别和形式

第六条 授权范围

（一）常规授权的基本业务范围包括：财务管理权限；筹资与投资管理权限；生产管理权限；销售与收款管理权限；采购与付款管理权限；工薪与人事管理权限；固定资产管理权限；资产损失管理权限；法律事务管理权限；其他经营管理权限。

（二）特别授权的基本业务范围包括：发展新项目业务权限；洽谈投资、收购兼并、对外担保、关联交易及关联方资金往来等重要经济业务权限；其他经营管理权限。

第七条 公司授权分为常规授权和特别授权两个类别

（一）常规授权：是指公司在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权，总裁及其他高级管理人员和各职能部门在日常业务处理过程中，按照规定的权限范围和各岗位职责办理或执行各项业务的授权，经常规授权产生被授权部门的基本权限。除公司规章制度规定外的常规授权的期限为1年。

（二）特别授权：是指公司在特殊情况、特定条件下进行的授权，通常是临时性的专项事务授权，如在洽谈投资、收购兼并、对外担保等重要经济业务中需要临时作出某项承诺，以及超过常规授权限制的交易，必须经过特别授权，才能实施或进行。经特别授权产生被授权部门的特别权限。特别授权根据具体情况确定有效期，在特别授权书中注明期限。

第八条 公司董事会根据经营需要向总裁进行常规或特别授权，总裁向其他高级管理人员、各职能部门负责人进行常规或特别授权。

第九条 授权的基本形式

（一）制度自动授权

1、公司按照《公司章程》，通过制订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》以及其他各项规章制度、内部控制文件等，明确公司各级机构、部门的职责范围和权限，规定公司内部人员日常自行办理或执行各项业务的权限。采用制度自动授权形式的授权，在规章制度未作修订或废止之前，或者公司董事会、管理层未对相关授权进行调整的情况下，自动成立并持续有效。

2、根据《公司章程》以及各项规章制度的要求，需要股东会、董事会、董事长或者总裁履行审批程序决定的经济业务事项，审批机构批准相关议案或申请的书面文件，即可作为对经办人员或部门的授权，不需要另行授权。

（二）签发授权书授权

公司董事长或总裁在授权范围内向特定机构或人员签发授权书进行授权。

第十条 授权书是由授权机构签发的赋予被授权机构或人员经营管理权限的书面文件。

授权书分常规授权书和特别授权书两种。常规授权书适用于制度自动授权之
外的常规授权。特别授权书适用于对内部部门或人员以及外部机构或人员的授权，该授权的行使通常会使公司承担对外的法律责任。

授权书在授权机构签章、代表人或主要负责人签字后生效。

第十一条 授权书应包括以下内容：

（一）授权机构名称；

（二）授权机构代表人或主要负责人姓名；

（三）被授权机构名称或人员姓名；

（四）授权类型（常规授权和特别授权）；

（五）授权范围；

（六）授权期限；

（七）其他需要规定的事项。

第十二条 公司授权书采用统一标准格式文本，文本统一由董秘办公室制定。
第十三条 公司董事长或总裁有权根据情况变化变更已签发的特别授权。公司董秘办公室应将授权变更通知书下发被授权部门。授权变更通知书作……
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