公告日期：2025-12-12

广东众生药业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次
会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议
于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，公司将废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同意公司依据上述法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、审议并逐项表决通过了《关于修订完善公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，规范内部运作流程、适应监管政策动态调整，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会和深圳证券交易所相关配套监管规
则，结合公司实际，对部分公司治理制度进行修订完善，其中：修订制度 32 项，新增 2 项，具体如下：

2.01《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。本子议案尚需提交公司2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。本子议案尚需提交公司2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。本子议案尚需提交公司2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04《关于修订<公司董事津贴管理办法>的议案》。本子议案尚需提交公司2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05《关于修订<公司分红管理制度>的议案》。本子议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。本子议案尚需提交公司2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。本子议案尚需提交公司2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。本子议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09《关于修订<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11《关于修订<公司董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16《关于修订<公司授权管理制度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》。

表决结果：9 ……
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