公告日期：2025-06-07

证券代码：002317 公告编号：2025-056

广东众生药业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议的会议通知于 2025 年 5 月 30 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议
于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，同意将“抗肿瘤药研发项目”剩余未使用募集资金 4,325.78 万元及专户利息 792.68 万元和“数字化平台升级建设项目”剩余未使用募集资金 4,933.15
万元及专户利息 255.93 万元（上述专户利息均截止至 2025 年 6 月 4 日），共计
10,307.54 万元，变更用于公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司“新药研发项目”（本次变更募投项目实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

证券代码：002317 公告编号：2025-056

公司定于 2025 年 6 月 23 日召开广东众生药业股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会，并提供网络投票方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年六月六日

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