公告日期：2025-06-07

华泰联合证券有限责任公司

关于广东众生药业股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”或“公司”、“上市公司”）2022年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司变更部分募集资金用途事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891号）同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）向12名特定对象发行人民币普通股（A股）38,969,401股，发行价格为15.36元/股，实际募集资金总额为598,569,999.36元，扣除各项发行费用8,373,028.97元（不含税）后，募集资金净额为590,196,970.39元，本次发行募集资金已于2023年6月15日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了验证，于2023年6月16日出具《验资报告》（众会字
（2023）第07869号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，公司和控股子公司广东逸舒制药股份有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十

次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分

募集资金用途的议案》。公司于2025年5月23日召开第八届董事会第二十一次会

议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投
资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开设了新的募
集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐机构、
开户银行签署《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2025年5月24日在

巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

截至2025年6月4日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集 实际募集资 截至 2025 年 6 月 未使用募集资
号 资金金额 金净额 4 日累计投入金额 金金额

1 中药提取车间 30,105.00 18,100.00 18,100.00 14,040.01 1,857.34
建设项目

2 抗肿瘤药研发 23,753.00 4,325.78 4,325.78 0.00 4,325.78
项目

3 数字化平台升 7,233.00 6,880.00 6,880.00 1,946.85 4,933.15
级建设项目

4 补充流动资金 20,300.00 17,957.00 17,119.70 17,122.34 0.00
项目

药品研发中心

5 及公司配套设 13,223.93 12,594.22 12,594.22 269.84 12,324.38
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