公告日期：2025-05-24

证券代码：002317 公告编号：2025-052

广东众生药业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议的会议通知于 2025 年 5 月 17 日以专人方式送达全体董事，会议于 2025 年
5 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司开设新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用。公司将与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。董事会授权公司董事长及其授权人士办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十三日

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