公告日期：2025-04-26

广东众生药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。现
将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 2:45 开始

2、网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15～15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日

（七）出席对象：

1、于 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

（八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

4.00 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

5.00 《关于公司拟续聘审计机构的议案》 √

6.00 《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度 √

的议案》

7.00 《关于 2022 年限制性股票激励计划第三期解除限 √

售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9.00 《公司 2025 年至 2027 年股东回报规划》 √

10.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 √

充流动资金的议案》

11.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 √

上述提案已经公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二十次会
议审议通过，其中提案 6、提案 7、提案 8 以及提案 9 需经股东大会特别决议通
过。内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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