公告日期：2025-04-26

广东众生药业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提减值准备严格按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定执行，基于谨慎性原
则，减值准备计提后能更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资
产价值及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。

总裁向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过本报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告》第三节的相关内容。

公司独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024
年年度股东大会审议。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润-124,051,578.07 元。根据《公司章程》的规定，母公司 2024 年度无须提取法定盈余公积金。母公司上年末未分配利润为 723,077,612.19 元，扣除 2024 年已实施 2023 年度的分配方案合计派发现金红利 169,559,895.40 元，本年度实际
可供分配利润为 429,466,138.72 元。2024 年 12 月 31 日，母公司资本公积为
1,990,795,505.98 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司 2024

年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 851,556,477 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 170,311,295.40 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
由于公司正在实施限制性股票激励事项，如公司报告期末至权益分派股权登记日期间可参与利润分配的股本发生变动，则以权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）为原则，调整派发现金红利总额。

上述利润分配预案符合《公司章程》《公司分红管理制度》及《公司 2022 年至 2024 年股东回报规划》的规定，合法、合规。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《公……
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