公告日期：2025-11-07

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2025-055
吉林亚联发展科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模版详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公

司于2025年11月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的

相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是

指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股

东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东会的股东，请至公司董

事会秘书处办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委

托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公

司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2025年11月20日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：辽宁省大连市中山区五五路12号26层吉林亚联发展科技股份有限

公司董事会秘书处

邮政编码：116001

联系人：王思邈、董丹彤

联系电话：0411-84516696

联系传真：0411-84513196

联系邮箱：asialink@asialink.com

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

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