公告日期：2025-10-28

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2025-048
吉林亚联发展科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年10月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2025年10月27日下午14：00在辽宁省大连市中山区五五路12号26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长王永彬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第三季度
报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司减资
并转让股权的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对控股子公司减资并转让股权的公告》。
三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司
董 事 会

2025年10月28日

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