公告日期：2025-04-29

吉林亚联发展科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，通过围绕维护公司整体利益、维护全体股东、特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。结合 2024 年度本人的履职情况作出如下述职：

一、独立董事的基本情况

本人吕功华，1955 年出生，中国国籍，本科学历。曾任工商银行大连信托投资公司经济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问、辽宁住邦律师事务所专职律师，现任上海君澜（大连）律师事务所专职律师。本人自2019 年 9 月起担任公司独立董事。

2024 年度，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会次数、方式及投票情况

2024 年度，公司共计召开五次董事会，本人均亲自出席现场会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开三次股东大会，本人均亲自出席，并在 2023 年度股
东大会上进行述职。

3、参与董事会专门委员会会议工作情况

本人作为提名委员会主任委员，2024 年度根据公司实际情况，未召开董事
会提名委员会会议。作为薪酬与考核委员会委员，关注公司薪酬制度执行情况，按时出席了董事会薪酬与考核委员会会议，并就有关事项发表意见。

4、参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事出席第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过相关事项并发表意见。

5、行使独立董事特别职权情况

2024 年度，本人没有提议召开董事会以及向董事会提议召开临时股东大会情况，没有提议解聘会计师事务所情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司其他董事、经营层、财务部人员等进行沟通联系，及时了解公司财务状况和经营情况；并协同其他独立董事与内部审计部门及会计师事务所进行沟通，了解公司内控执行情况，推动内部审计及年度审计工作的有序开展。

7、与中小股东沟通交流情况

作为公司独立董事，本人高度关注公司的运营情况、决策流程的规范性以及公司信息披露工作的合规性，不定时浏览深圳证券交易所互动易等平台，了解中小股东对于公司的提问及留言，了解中小股东关注点，从而更好地维护中小股东的合法权益。

8、在公司现场工作情况

2024年度，本人对公司及子公司进行现场考察及调研，并通过会谈、电话、微信等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司的生产经营情况、财务状况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2024年度在公司的现场工作时间为15日。

9、公司配合本人履职情况

报告期内，公司管理层非常重视与独立董事的沟通交流，尊重独立董事提出的相关意见和建议，同时，为确保独立董事审慎、客观地履行职责、在历次会议
召开前向独立董事发送会议议案及所需的相关材料，方便独立董事及时、充分地了解相关信息，保证独立董事的知情权，为独立董事有效履职提供了有力保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、4 月 28 日及 5 月 27 日召开了第六届董事会
独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

本人认为该关联交易遵循了公正、公平、互利的原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会及股东大会在审议关联交易事项时，关联董事及关联股东已回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控……
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