公告日期：2025-04-29

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-007
吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2025年4月17日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2025年4月27日下午13:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核《吉林亚联发展科技股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会
工作报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决
算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入607,428,715.28元，较上年同期增长0.65%；实现利润总额28,124,245.06元，较上年同期增长259.52%；实现归属于上市公司股东的净利润9,955,517.10元，较上年同期增长149.76%。公司报告期末总资产为813,109,225.42 元 ，较期初增长4.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为70,046,596.74元，较期初增长13.27%。

监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分
配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司 2024 年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控
制自我评价报告》。

监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网
址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提及转回资产减
值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，计提……
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