公告日期：2025-04-30

焦点科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
以现场及通讯的方式召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定于 2025 年 5 月20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定

4、现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 2:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
20 日上午 9:15—下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2025 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记

日为 2025 年 5 月 14 日，于 2025 年 5 月 14 日下午 3:00 收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

议案编码 议案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票

100 总议案：除累计投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关 √

事宜的议案》

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股

东会决议的重大事项的参与度，审议上述第 1.00、2.00、3.00 项议案时将对公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的

表决进行单独计票，并及时公开披露。上述议案中第 1.00、2.00、3.00 项为特别决

议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权三分之二以

上通过。

作为 2025 年股票期权激励计划拟激励对象的股东或者与 2025 年股票期权激励

计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不得代理其他股东投票。

2、披露情况

上述相关议案已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会
议审议通过，详见 2025 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《焦点科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》《焦点科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
……
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