公告日期：2025-02-26

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-004

焦点科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的会议通知于2025年2月13日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月24日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度监事会工
作报告》。

具体内容详见 2025 年 2 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公
司 2024 年度监事会工作报告》。

本报告需提交 2024 年年度股东会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务决算
报告》。

本报告需提交 2024 年年度股东会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度利润
分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第 00456 号《审计报告》确认，公司 2024 年度归属于公司股东净利润为 451,186,149.50 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 680,300.74 元，加上年初未分配利润673,547,899.84 元，减去本年度已分配股利 491,170,321.95 元（其中：2023年年度利润分配已分配股利 316,690,594 元，2024 年半年度利润分配已分配股

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-004

利 174,479,727.95 元），本年度末可供全体股东分配的利润为 632,883,426.65元。

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 317,235,869 为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 5.5 元（含税），共计派发 174,479,727.95 元，剩余
未分配利润 458,403,698.70 元结转至下一年度。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

经审核，监事会认为公司 2024 年度上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》规定的分配形式、现金分红比例及条件，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

具体内容详见 2025 年 2 月 26 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度内部控制
自我评价报告》。

监事会认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告及其摘
要》。

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的相关要求，提出如下书面审核意见：董事会编制和审

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-004

核《公司2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）详见 2025 年 2 月 26
日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。