公告日期：2025-02-26

2024 年度内部控制自我评价报告

焦点科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全相关制度并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况

（一） 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

本报告期内，纳入评价范围的主要单位包括：焦点科技股份有限公司、DOBA,INC.、中国制造网有限公司、焦点环球采购服务有限公司、Crov Global
Holding Limited、BASIC & HOME INC.、FAITHGOOD INC.、Focus 1801 Holt, LLC.、
CROV INC.、新一站保险代理股份有限公司、南京新贝金服科技有限公司、新一站（南京）保险公估有限公司、文笔网路科技有限公司、南京市焦点进出口服务有限公司、INQBRANDS INC.、江苏中企教育科技股份有限公司、南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司、百卓网络科技有限公司、江苏焦点国际会展有限公司、焦点供应链服务有限公司、南京焦点科技投资管理有限公司、CROV（SINGAPORE）
PTE.LTD.、CROV HOLDING (MALAYSIA) SDN. BHD、Crov Viet Nam Holding Company
Limited、宿迁焦点科技有限公司、深圳市焦点互联信息科技有限公司、杭州焦点互联信息科技有限公司、上海焦信网络科技有限公司、青岛焦点互联科技有限公司、宁波新焦点云科技有限公司、广州焦小糖科技发展有限公司、扬州焦点信息技术有限公司、环球汇科技服务有限公司、厦门焦小糖信息科技有限公司、东莞市焦糖网络信息科技有限公司、温州新焦点云科技有限公司、苏州焦点互联信息科技有限公司、潮州焦点时代科技发展有限公司、Multi Fortune ManagementLtd、DOBA PHILIPPINES INCORPORATED、华鼎国际资产管理有限公司及合肥百卓信息科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、内部监督、对外投资、对子分公司管理、货币资金管理、资产管理、采购与付款、销售与收款、工程项目、关联交易、担保业务、财务报告、合同管理以及贷款业务；重点关注的高风险领域主要包括：重大经营与投资决策、对外投资与对子分公司管理、货币资金管理、贷款业务风险控制、关联交易、募集资金使用、以及信息披露等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二） 内部控制体系的设立和运行情况

（1） 完善的法人治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构。股东会为公司的最高权力机构，依法行使公司的经营方针、财务决算、利润分配等重大事项的表决……
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