公告日期：2025-11-26

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-076
日海智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司
股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与
现场投票的表决票数一起计入出席本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 5日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701 公司

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于废止《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

2、本次股东会提案已经 2025 年 11 月 25 ……
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