公告日期：2025-04-09

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-036
日海智能科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议于2025年4月8日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年4月24日14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票+网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东 或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投 票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

（六）会议的股权登记日：2025年4月18日。

（七）出席对象：

1、截至2025年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模 板详见附件2）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会 议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于补选非独立董事的议案 √

2.00 关于开展保理业务暨关联交易的议案 √

（二）本次股东大会提案已经2025年4月8日召开的公司第六届董事会第十八 次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年4月9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）提案2属于关联交易事项，需对中小投资者的表决单独计票。关联股东珠海九洲控股集团有限公司需对提案回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。

（四）放弃表决权总数为103,872,550股。公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份103,872,550股（占上市公司总股本的27.74%）的表决权，直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于3%……
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