公告日期：2025-04-23

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-022

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通
知于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 在
公司总部 15 楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事唐雪松、郭孝东，董事张旭以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

同意公司《2024 年年度报告》全文及摘要。

《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2025 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司《2024 年度董事会工作报告》。

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。公司独
任）分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司独立董事唐雪松、郭孝东、张怀岭、周友苏（时任）、马永强（时任）、冯志斌（时任）向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事均符合独立性相关要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

同意公司《2024 年度总裁工作报告》。

全体董事认真听取了公司总裁王利伟先生所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理团队在落实董事会及股东大会决议、日常生产经营管理以及执行公司各项制度等方面所做的工作及努力。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2024 年度财务决算报告》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 817,840.27 万元，同比增长 6.10%，归属于上市公司股东的净利润53,290.78 万元，同比增长 28.62%，加权平均净资产收益率 5.77%，同比增长 1.18
个百分点；截至 2024 年末，公司总资产 1,836,862.09 万元，较年初增长 7.61%，
归属于上市公司股东的净资产 944,935.10 万元，较年初增长 3.91%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

同意公司《2024 年度利润分配预案》。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回……
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