公告日期：2025-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于

四川发展龙蟒股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易

之

2024 年度业绩承诺实现情况及
资产减值测试情况的核查意见

独立财务顾问

签署日期：二〇二五年四月

释 义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

《华泰联合证券有限责任公司关于四川发展龙蟒股份有限
本核查意见 指 公司发行股份购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实
现情况及资产减值测试情况的核查意见》

重组报告书、报告书 指 《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）》

本次交易、本次重组 指 四川发展龙蟒股份有限公司向交易对方非公开发行股份购
买四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权

天瑞矿业、标的公 指 四川发展天瑞矿业有限公司
司、交易标的

标的资产 指 四川发展天瑞矿业有限公司 100%股权

上市公司、公司、川 指 四川发展龙蟒股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股
发龙蟒 票代码：002312

四川省先进材料产业投资集团有限公司，曾用名：四川发展
四川先进材料集团/ 矿业集团有限公司、四川发展国瑞矿业投资有限公司，系上
川发矿业 指 市公司控股股东，标的公司股东，于 2022 年 2 月 16 日完成
工商变更登记手续，由“四川发展矿业集团有限公司”变更
为“四川省先进材料产业投资集团有限公司”

四川盐业 指 四川省盐业总公司，标的公司股东

交易对方、业绩承诺 指 天瑞矿业全部两名股东，即四川先进材料集团和四川盐业方、补偿义务人

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本独立财务顾问、华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券

泰和泰 指 泰和泰律师事务所

四川华信 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

天健华衡 指 四川天健华衡资产评估有限公司

四川天健华衡资产评估有限公司出具的《川发龙蟒拟发行股
《资产评估报告》 指 份购买天瑞矿业股权项目资产评估报告（川华衡评报〔2021〕
152 号）》

《发行股份购买资 川发龙蟒与交易对方于 2021 年 8 月 1 日签署的《四川发展
产协议》 指 龙蟒股份有限公司与四川发展矿业集团有限公司、四川省盐
业总公司之发行股份购买资产协议》

《发行股份购买资 指 川发龙蟒与交易对方于 2022 年 1 月 14 日签署的《四川发展
产协议之补充协议》 龙蟒股份有限公司与四川发展矿业集团有限公司、四川省盐

业总公司之发行股份购买资产协议之补充协议》

《发行股份购买资 川发龙蟒与交易对方于 2022 年 2 月 14 日签署的《四川发展
产协议之补充协议 指 龙蟒股份有限公司与四川省先进材料产业投资集团有限公
二》 司、四川省盐业总公司之发行股份购买资产协议之补充协
议》

《发行股份购买资 川发龙蟒与交易对方于 2022 年 1 月 14 日签署的《四川发展
产之业绩补偿协议》 指 龙蟒股份有限公司与四川发展矿业集团有限公司、四川省盐
业总公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《公司……
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