公告日期：2025-12-31

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-069
广东海大集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召
开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将《公司章程》修订条款公告如下：

修订前 修订后

第八十二条 …… 第八十二条 ……

（二）非独立董事提名方式和程序为： （二）非独立董事提名方式和程序为：

董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3% 董事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名董事候选人，提名人应 以上的股东可以提名董事候选人，提名人应在提名前征得被提名人同意，并公布候选人 在提名前征得被提名人同意，并公布候选人
的详细资料，…… 的详细资料，……

第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 7 第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 8
名董事组成，其中设董事长 1 人，联席董事 名董事组成，其中设董事长 1 人，联席董事
长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。 长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。

第一百三十二条 董事会设立以下 2 个专门 第一百三十二条 董事会设立以下 2 个专门
委员会，专门委员会的成员全部由董事组成。 委员会，专门委员会的成员全部由董事组成。
（一）战略委员会，该委员会由 3 人组成， （一）战略委员会，该委员会由 4 人组成，
由董事长担任召集人，其主要职责是：…… 由董事长担任召集人，其主要职责是：……

第一百五十五条 公司利润分配政策：…… 第一百五十五条 公司利润分配政策：……
（四）现金分红的具体条件、比例和期间间 （四）现金分红的具体条件、比例和期间间
隔： 隔：

修订前 修订后

公司实施现金分红时须同时满足下列条件： 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可 （1）公司该年度或相应分红期间实现盈利且分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金 累计可分配利润为正值，且现金流充裕，实
分红不会影响公司后续持续经营； 施现金分红不会影响公司后续持续经营；
…… ……

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二五年十二月三十一日

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