公告日期：2025-11-15

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-059
广东海大集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会无涉及变更以前股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股
东会”）现场会议于 2025 年 11 月 14 日 14:30 在广东省广州市番禺区化龙镇龙
泰街 8 号海大科学园 1 栋会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2025
年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东会的会议通知。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 795 名，代表公司有表决权股份总数 1,306,240,209 股，约占公司本次股东会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“有表决权股份总数”）1,663,685,770 股的 78.51%；其中现场参与的股东7 人，代表公司有表决权股份 911,264,703 股，约占公司有表决权股份总数的54.77%；通过网络投票方式参与的股东 788 人，代表公司有表决权股份394,975,506 股，约占公司有表决权股份总数的 23.74%。参与的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）793 人，代表公司有表决权股份总数 395,238,606 股，约占公司有表决权股份总数的 23.76%。

根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股份 0.0039%，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

公司部分董事、高级管理人员现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会，见证律师现场及视频会议形式出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会共有 11 个议案，均为特别决议议案，须由出席股东会的股东所
持表决权的 2/3 以上通过；其中议案 11 共有 7 项子议案，需逐项表决。

1、关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市符合相关法律、法规规定的议案

表决情况为：1,306,167,949 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9945%；70,760 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0054%；1,500 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况：395,166,346 股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9817%；70,760 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0179%；1,500 股弃权，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

表决结果：审议通过。

2、关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司在香港联交所主板上市方案的议案

表决情况为：1,306,167,949 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；70,760 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0054%；1,500 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：395,166,346 股同意，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9817%；70,760 股反对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0179%；1,500 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0004%。

表决结果：审议通过。

3、关于《广东海大集团股份有限公司关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案

表决情况为：1,306,167,949 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；70,760 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0054%；1,500 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中……
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