公告日期：2025-05-30

广东海大集团股份有限公司

部分制度修订对照表

广东海大集团股份有限公司为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，拟修订公司部分内部治理制度，现将部分制度主要修订内容披露如下：
一、全文统一修订

1、删除“监事会”、“监事”；监事会相应职权由董事会审计委员会承担。条款仅删除“监事会”、“监事”的，不再逐一列示修订前后对照情况。

2、“股东大会”调整为“股东会”，条款仅做此调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。
二、部分制度主要修订对照表
（一）《股东会议事规则》修订对照表

修订前 修订后

第十四条 第十四条

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司
出提案。 提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交 在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会
大会补充通知，公告临时提案的内容。 补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案
提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规
或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围
…… 的除外。

股东提出临时提案的，如召集人决定不将相关提案 ……

修订前 修订后

提交股东大会审议，上市公司应当及时披露相关股
东临时提案的内容，以及做出前述决定的详细依据
及合法合规性。上市公司应当披露律师事务所对召
集人作出前述决定的依据及相关决定的合法合规
性所出具的法律意见。

第十六条 第十六条

…… ……

股东大会通知应当充分、完整披露所有提案的具体 股东会通知应当充分、完整披露所有提案的具体内内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董 需的全部资料或解释。
事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应
当同时披露独立董事的意见及理由。

第二十四条 第二十四条

股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应 他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
……
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