公告日期：2025-05-30

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-027
广东海大集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2025 年 5 月 29 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合
的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年5 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-028。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公
司部分制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体拟修订的制度清单如下表：

序号 修订制度名称 是否拟提交公司股
东大会审议

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 独立董事制度 是

4 关联方和关联交易管理制度 是

5 募集资金管理制度 是

6 分红管理制度 是

7 对外担保管理制度 是

8 董事和高级管理人员薪酬管理制度 是

9 会计师事务所选聘制度 是

注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《募集资金专项储备及使用管理制度》更名为《募集资金管理制度》；《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

上述制度的主要修订内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《部分制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司未
来三年（2025-2027 年）分红回报规划>的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2025-2027 年）分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会
换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会将届满到期，……
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