公告日期：2025-05-30

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-030
广东海大集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月 29 日召开的
第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年6月16日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会会议决定召开本次股东大会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 6 月 16 日
9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15
至 2025 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2025 年 6 月 10 日（星期二）。

（六）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。存在需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，应当在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股东委托进行投票的，仅能接受对本次股东大会议案有明确投票意见指示的委托。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会
议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

备注

议案编 议案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分制度的议案 √

3.00 关于《公司未来三年（2025-2027 年）分红回报规划》 √

的议案

备注

议案编 议案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

累积投 提案 4、5 为等额选举

票议案

4……
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