公告日期：2025-04-22

广东海大集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

桂建芳，1956 年生，博士学位，博士生导师，中国科学院院士，发展中国家科学院院士。1982 年 1 月毕业于武汉大学细胞生物学专业，获学士学位；1984年 12 月在武汉大学遗传学专业获硕士学位，同年到中国科学院水生生物研究所工作至今；1995 年在中国科学院水生生物研究所获理学博士学位。1991 年至 1994年曾在美国俄亥俄医学院和加州大学圣迭戈校区进行工作访问和博士后研究；1995 年起任中国科学院水生生物研究所研究员、博士生导师。1999 年至 2007年任水生所常务副所长、所长；2001 年至 2011 年任淡水生态与生物技术国家重点实验室主任；现任中国科学院水生生物研究所研究员、中国水产学会副理事长。本人历任公司第一届、第二届、第五届董事会独立董事，2022 年 8 月起担任公司第六届董事会独立董事，2024 年 12 月本人因中国科学院关于院士兼职管理的相关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职
务,2025 年 1 月 9 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举了新的独立董事，
本人正式离任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人积极参加董事
会及公司股东大会，会议上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案均投了同意票。

2024 年，本人出席董事会会议及列席股东大会会议的情况如下：

独立董事 本报告期 现场出席董 以通讯方 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 应参加董 事会次数 式参加董 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会次数 事会次数 事会会议

桂建芳 7 4 3 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

作为公司第六届董事会审计委员会和战略委员会委员，本人认真学习了《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作制度》，严格履行职责，参加了上述两个委员会 2024 年的相关会议。

1、作为公司第六届董事会审计委员会委员，2024 年度本人认真履行职责，
参加了 6 次董事会审计委员会会议，就公司的定期报告、会计政策变更、内部审计部门工作报告及计划、聘请年度审计机构等进行了审议；就 2024 年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。

2、作为公司第六届董事会战略委员会委员，2024年度本人认真履行职责，参加了3次董事会战略委员会会议，就公司成立变革管理委员会及开展IBM管理
咨询项目等进行了研讨；对公司套期保值事项的合理性、必要性等进行了审议。
（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及公司制定的《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，基于客观、公正、独立的判断原则，与其他两位独立董事一起对公司关联交易、聘请会计师事务所等事项进行审议，具体情况如下：……
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